Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём

Содержание

Введение    3
Глава 1 Общая теоретико-правовая характеристика легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем    6
1.1.Понятие и финансово-экономический аспект легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем    6
1.2.Правовое регулирование ответственности за легализацию (отмывания) доходов полученных преступным путем в международном праве и праве РФ    9
Глава 2 Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем    14
2.1. Уголовно-правовая характеристика объективных признаков легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем    14
2.2. Уголовно-правовая характеристика субъективных признаков легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем    22
2.3. Уголовно-правовая характеристика квалифицированных составов легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем    26
Заключение    34
Литература и нормативный материал    36

Введение

Актуальность темы курсовой работы обусловлена общественной опасностью легализации средств полученных преступным путем, так как данное преступное деяние наносит вред экономическим отношениям, во-первых, и способствует совершению других преступлений, во-вторых, так как благодаря легализации средств, полученных от них, их совершение остается выгодным. Именно поэтому, проблема легализации средств, полученных преступным путем, выработка мер борьбы с ним, является актуальной для всех цивилизованных стран. Мировое сообщество, определяя организационные и правовые методы борьбы, ставит данное преступление на один уровень с коррупционными преступлениями и мерами по противодействию терроризму.
Актуальность исследования противодействия легализации преступных средств для нашего государства обусловлена, прежде всего, необходимостью государственного ограничения объема теневой экономики  и поддержанием борьбы мирового сообщества с преступностью и финансированием терроризма. Организованная преступность, используя различные способы легализации средств, полученных преступных путем, не только выступает элементом криминализации общественных отношений в целом, но и деформирует экономические отношения, угрожает функционированию легальных форм хозяйствования.
Проблема противодействия легализации доходов, полученных в результате преступной деятельности, актуальна также как и противодействие организованной преступной деятельности. Легализация преступных доходов связана с перемещением значительного капитала и является промежуточным звеном в системе организованной преступной деятельности.
Препятствование проникновению «грязных» денег в легальную экономику является значительным фактором снижения активности преступных формирований. Устанавливая уголовную ответственность за легализацию доходов, полученных преступным путем, законодатель тем самым создал необходимые условия для того, чтобы занятия незаконным бизнесом было невыгодным, поскольку преступники теряют возможность достижения главной цели, которая заключается в свободном использовании незаконно полученных доходов.
Целью исследования является финансово-экономической и уголовно-правовой борьбы с легализацией средств полученных преступным путем, выявление проблем противодействия данному негативному явлению и формулирование предложений по совершенствованию действующего законодательства.
Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи:
— рассмотреть понятие и финансово-экономический аспект легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем
— рассмотреть правовое регулирование ответственности за легализацию (отмывания) доходов полученных преступным путем в международном праве и праве РФ
— дать уголовно-правовую характеристику объективных признаков легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем
— дать уголовно-правовую характеристику субъективных признаков легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем
— дать уголовно-правовую характеристику квалифицированных составов легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем.
Объектом исследования курсовой работы являются общественные отношения, возникающие при противодействии легализации средств полученных преступным путем.
Предмет исследования – нормы действующего законодательства, регулирующие отношения в данной сфере.
Теоретической основой исследования являются труды отечественных исследователей по уголовному, гражданскому, уголовно-процессуальному, конституционному праву, теории государства и права.
Методы исследования. Для достижения научной объективности результатов  работы используется весь комплекс общенаучных и специальных методов исследования, которые широко применяются в современной теории уголовного права, криминологии, науке конституционного, гражданского права. В  исследовании использовались диалектический, системный подходы к рассмотрению изучаемых проблем и определение основных структурных противодействия легализации доходов полученных преступным путем; общенаучные методы: структурный, функциональный, системного анализа, формально-логический (анализ и синтез). Использование формально-юридического и сравнительного методов позволило проанализировать юридическое содержание состава преступления, осуществить сравнение действующего российского и международного законодательства и судебной практики и сформировать предложения по их совершенствованию.

Список литературы

Нормативный материал
1.    «Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» (заключена в г. Вене 20.12.1988)
2.    «Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» (заключена в г. Страсбурге 08.11.1990)
3.    Конвенция против транснациональной организованной преступности» (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от 15.11.2000
4.    «Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции» (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН)
5.    «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
6.    «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 22.11.2016)
7.    Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016)
8.    «Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утв. Банком России 02.03.2012 N 375-П) (ред. от 28.07.2016) (Зарегистрировано в Минюсте России 06.04.2012 N 23744)

Судебная практика
9.    Постановление Конституционного Суда РФ от 22.07.2002 N 14-П «По делу о проверке конституционности ряда положений Федерального закона «О реструктуризации кредитных организаций», пунктов 5 и 6 статьи 120 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобами граждан, жалобой региональной общественной организации «Ассоциация защиты прав акционеров и вкладчиков» и жалобой ОАО «Воронежское конструкторское бюро антенно-фидерных устройств»
10.    Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»
11.    Постановление Президиума Новосибирского областного суда от 31.01.2014 по делу N 44у-30
12.    Решение по делу 22-3263/2016 (01.09.2016, Забайкальский краевой суд (Забайкальский край))
Литература
13.    Аминов Д. И. Об «отмывании» денег, полученных незаконным путем (социально-правовой аспект) // Журнал российского права. 1998. № 2.С. 52.
14.     Арутюнов А.А.  Системный подход к общей теории соучастия в преступлении. Автореф. дис. … канд. юрид. наук — М., 2001. — 21 c.
15.    Васильев А. Объект преступления при легализации доходов от преступной деятельности // Законность. 2004. № 9. С. 5.
16.    Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности. — С.-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2002. — 641  С. 235–236
17.    Горелик А. С., Шишко И. В., Хлупина Г. Н. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях Красноярск, 1998. С. 38.
18.    Емцева А.А. Признаки объективной стороны легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст. 174 и 174.1 УК РФ) // Общество и право. — Краснодар: Изд-во Краснодар. ун-та МВД России, 2010, № 1 (28). — С. 157-161
19.    Емцева К.Э. Исторический анализ российского уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем // История государства и права. — М.: Юрист, 2014, № 11. — С. 43-45
20.    Зарубежный опыт формирования системы противодействия легализации преступных доходов. Монография / Болотский Б.С., Зимин О.В. — М.: ВНИИ МВД России, 2008.
21.    Иногамова-Хегай Л., Черебедов С. Квалификация преступлений, совершенных с использованием служебного положения // Уголовное право. 2008. № 4. С. 30.
22.    Карпович О.Г. Международно-правовые стандарты противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов // Внешнеторговое право. 2009. № 1. С. 20-23.
23.    Конституционно-правовые основы экономической деятельности в Российской Федерации. Автореф. дис. … канд. юрид. наук / Геворкян М.В. — М., 2012. — 32 c.
24.    Конституция Российской Федерации. Научно-практический комментарий / Под ред. Ю. А. Дмитриева. М., 2007. С. 40.
25.    Королькова О.Н. Экономические отношения как элемент гражданского общества // Правовая культура и ее роль в становлении правового государства. Ученые записки. — Ростов-на-Дону: РИНХ, 2003, Вып. 1. — С. 107-108
26.    Курс уголовного права. В 5 т. Т. 4 / под ред. Г. Н. Борзенкова, В. С. Комиссарова. М., 2002. С. 113.
27.    Лавров В.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем: Дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2000. С. 32
28.    Лопашенко Н. А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Са- ратов, 1997. С. 11.
29.    Ляскало А.Н. Финансовые операции и сделки как элементы объективной стороны легализации // Уголовный процесс. — М.: ЗАО «Актион-Медиа», 2014, № 5. — С. 24-31
30.    Марецкий А.В. Привлечение к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем // Законность. 2011. № 7.  С. 37
31.     Никулина В.А. Отмывание «грязных» денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. — М., 2001. — С. 81—82.
32.    Петрова Е.В. О некоторых способах легализации (отмывания) доходов, полученных в процессе деятельности преступных организаций в сфере незаконного оборота наркотических средств // Герценовские чтения — 2014. Актуальные проблемы права и гражданско-правового образования: материалы Всероссийской научно-практической конференции 2014. — С.-Пб.: ИД «Алеф-Пресс», 2014. — С. 191-194
33.    Рарог А. И., Степалин В. И., Шишов О. Ф. Уголовное право: Особенная часть в вопросах и отве- тах: учеб. пос. / под ред. А. И. Рарога. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2003. С. 142
34.    Родионова О.Ю. Некоторые аспекты объективной стороны легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступных путем (ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ) // Законность и правопорядок в современном обществе: сборник материалов XIX Международной научно-практической конференции. — Новосибирск: Изд-во ЦРНС, 2014. — С. 141-145
35.    Рымарук А.И., Лысенков Ю.М., Капустин В.В. та ін. Отмывание грязных денег: международные и национальные системы противодействия / Под ред. проф.. Рымарука А.И. — К., 2003.
36.    Тосунян Г. А., Викулин А. Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе. М., 2001. С. 113
37.    Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, по законодательству России и Австрии. Автореф. дис. … канд. юрид. наук / Филатова М.А. — М., 2014. — 27 c.
38.    Уголовное право. Особенная часть: учебник / под ред. Н. И. Ветрова, Ю. И. Ляпунова. М., 1998. С. 309.
39.    Шахматов, А.В., Родичев, М.Л. Наиболее значимые элементы оперативно-розыскной характеристики легализации (отмывания) преступных доходов / А.В. Шахматов, М.Л. Родичев // Вестник СПб ун-та МВД России. – СПб. : Изд-во СПб ун-та МВД России, – 2015. –№ 3 (67). С. 30–34.
40.    Эм В.Ю. Субъект легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Проблемы противодействия организованной преступности в экономической сфере. Материалы научно-практической конференции. — Ростов-на-Дону: Изд-во РГЭУ, 2003. — С. 72-77
41.    Якимов О. Соотношение ответственности субъекта легализации и «других лиц» указанных в статье 174 УК РФ // Уголовное право. — М.: АНО «Юридические программы», 2008, № 2. — С. 95-98
42.    Яни П. Использование служебного положения при хищении вверенного имущества // Законность. 2010. № 3. С. 15–19

Общий объем: 39

Год: 2017